Με στοιχηματισμό στην Ασία, συνδέονται οι καταθέσεις των 26 εκ.ευρώ, που βρέθηκαν στον λογαριασμό Θεσσαλονικιού μάνατζερ.
Το ΣΔΟΕ πιθανολογεί την εμπλοκή άλλων 6 προσώπων, που εμφανίζονται να έχουν αποστείλει εμβάσματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε τράπεζα της Μαλαισίας.
Δύο είναι οι συνδετικοί κρίκοι που οδηγούν τις ελληνικές αρχές:
-H έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για ύποπτα εμβάσματα την περίοδο 2005-2008.
-Το πόρισμα της γερμανικής εισαγγελίας για την υπόθεση των στημένων αγώνων, με τη συμμετοχή του διαιτητή Ρόμπερτ Χόϊτσερ και των Κροατών αδελφών Σάπινα, οι οποίοι ομολόγησαν την ύπαρξη έλληνα συνεργού τους.