Τα ύποπτα εμβάσματα Ελλήνων μέσω ιδιωτικής τράπεζας, που αποκαλύφθηκαν προ δεκαετίας, αφορούν ποσά άνω των 100.000 ευρώ.
Ως αποδέκτες είχαν τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, κυρίως της Μαλαισίας και της Σιγκαπούρης.
Ανάμεσα στους αποστολείς, υπήρχαν και αθλητικοί παράγοντες.
Το σχετικό πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών και αν προκύψουν αδικήματα, δεν παραγράφονται πριν το 2028.
Ακόμη και στις περιπτώσεις που αρχειοθετήθηκαν, πάντα υφίσταται δυνατότητα ανάσυρσης εφ' όσον βρεθούν νεώτερα στοιχεία.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές δικαστικές αρχές είναι ότι χώρες όπως η Μαλαισία αρνούνται συστηματικά τη νομική συνδρομή.
Ως αποδέκτες είχαν τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, κυρίως της Μαλαισίας και της Σιγκαπούρης.
Ανάμεσα στους αποστολείς, υπήρχαν και αθλητικοί παράγοντες.
Το σχετικό πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών και αν προκύψουν αδικήματα, δεν παραγράφονται πριν το 2028.
Ακόμη και στις περιπτώσεις που αρχειοθετήθηκαν, πάντα υφίσταται δυνατότητα ανάσυρσης εφ' όσον βρεθούν νεώτερα στοιχεία.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές δικαστικές αρχές είναι ότι χώρες όπως η Μαλαισία αρνούνται συστηματικά τη νομική συνδρομή.