Έχει παρελθόν ο πρόεδρος ΠΑΕ SL1 του Νότου που εμπλέκεται στο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων (https://dikisports.blogspot.com/2025/09/sl1.html?m=1).
Το γνωρίζει άριστα ο πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος Χρήματος και επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χ.Βουρλιώτης.