Το ελληνικό FBI αποτύπωσε σε εικόνα τα ευρήματα της έρευνας για το κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων, στο οποίο εμπλέκονται ο πρόεδρος ομάδας Α' ερασιτεχνικής κατηγορίας ΕΠΣΑΝΑ και ιδιοκτήτης ΠΑΕ SL1 του Νότου: https://youtu.be/50_XTdqyM-Y?feature=shared
Τα ευρήματα εντοπίστηκαν σε σπίτια, κελιά και γήπεδα για την πολυμελή εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου.
Έκρυβαν σε νάιλον σακούλες τα μετρητά, ενώ σην κατοχή τους είχαν και περίστροφα.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι από το 2023 έως το 2025 οι κατηγορούμενοι διαχειρίστηκαν πάνω από 370 εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων κατασκεύαζαν ανύπαρκτες συναλλαγές, υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις και αιτούνταν επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.
Βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
τραπεζικές επιταγές,
πλήθος τιμολογίων,
βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών,
2 περίστροφα,
μαχαίρι τύπου στιλέτο,
κυνηγετικό τυφέκιο,
652 δολάρια,
32 λίρες Αγγλίας,
πλήθος τραπεζικών καρτών,
πλήθος σφραγίδων και
το ποσό των 499.940 ευρώ.
Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.