Mε τη συνδρομή της Τράπεζας της Ελλάδος, το ΣΔΟΕ ταυτοποίησε τους λογαριασμούς τριών παραγόντων με τα ασιατικά στοιχήματα.
Εμφανίζεται κίνηση χρημάτων από ελληνική ιδιωτική τράπεζα σε μαλαισιανή και ακολούθως μεγάλα πονταρίσματα αγώνων της Super League και της Football League σε ασιατικές εταιρείες.
Aνάλογη έρευνα διεξάγει και ο εισαγγελέας Εφετών Ισίδωρος Ντογιάκος.