Ενα καφέ σε περιοχή της Αττικής, που από το 2018 ανήκει στη σύζυγο προσώπου, το οποίο πρωταγωνιστεί στην υπόθεση του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού των 183 κατηγορουμένων, φέρεται ότι, χρησιμοποιούσε το ίδιο πρόσωπο, για να ξεπλένει ποσά και στο κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού των 66 εμπλεκομένων, που αποκάλυψε η έρευνα Βουρλιώτη, στο οποίο επίσης έχει κεντρικό ρόλο.
Η "Δίκη στον ΣΚΑΪ" αποκάλυψε ότι το πρόσωπο αυτό είχε απασχολήσει τις Αστυνομικές Αρχές και το 2021, καθώς βρέθηκε τότε μαζί με δύο ακόμη άτομα, να κατέχουν 125.000 ευρω, χωρίς να μποούν να τα δικαιολογήσουν.
Αυτό, που προκάλεσε την προσοχή της Αρχής για το ξέπλυμα ήταν ότι, γιά όλα τα χρόνια λειτουργίας της κεφετέριας δηλώνονται ζημιές από 40.000 έως 78.000 ετησίως, ενω τα ακαθάριστα έσοδα της καφετέριας την τριετία 2018 - 2021 ανέρχονται σε 255.000 ευρώ.
Ταυτόχρονα από την έρευνα των καταστάσεων πελατών παρατηρήθηκε ότι, ενώ εμφάνιζε ζημιές, εμφάνιζε πλήθος αποδείξεων με ποσά, που μπορούν να θεωρηθούν ως δυσανάλογα υψηλά, για λογαριασμούς, που αφορούν σε καφετέρια μπαρ.
Παράλληλα από τις φορολογικές του δηλώσεις 2019 έως 2021 δηλώνει "ποσά που προέρχονται από διλαθεση περιουσιακών... επίδομα συνολικά ποσά 174.000 ευρω και για αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου Mercedes 63.000 ευρω. Επίσης το 2021 δήλωσε δαπάνη 16.700 για αγορά ακίνητης περιουσίας ενώ ένα χρόνο αργότερα φέρεται να έχει εκδοθεί και οικοδομική άδεια.