Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας του σκανδάλουτηςΜΚΟ, ο 37χρονος φέρεται να είχε πιστώσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών.
Από αυτούς τους λογαριασμούς είχαν εκταμιευθεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι αρχές εξετάζουν αν το στοίχημα χρησιμοποιούνταν και ως μηχανισμός νομιμοποίησης εσόδων, ώστε χρήματα αμφίβολης προέλευσης να εμφανίζονται στη συνέχεια ως κέρδη από τυχερά παιχνίδια.